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六男子网上开假商城 以返利诱惑万人上当

时间:2019-08-07 11:13来源:未知 作者:admin 点击:
近日,记者从重庆市二中法院获悉,一起涉及河北、山东、辽宁、河南、云南等多省(市)近2万人的网络诈骗大案,经市二中法院审理后作出一审判决。李某、刘某等六名被告人犯诈骗罪,分别被判处有期徒刑三至十五年,并处罚金2至20万元;同案的两名女子陈某、刘

  近日,记者从重庆市二中法院获悉,一起涉及河北、山东、辽宁、河南、云南等多省(市)近2万人的网络诈骗大案,经市二中法院审理后作出一审判决。李某、刘某等六名被告人犯诈骗罪,分别被判处有期徒刑三至十五年,并处罚金2至20万元;同案的两名女子陈某、刘某甲因帮助诈骗团伙成员窝藏、转移赃款,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金2万元的刑罚。据记者了解,这起利用互联网以刷信誉返利为名的诈骗案,诱骗近2万被害人财物高达5200余万元。据此,办案法官提醒广大市民,不法分子诈骗手段花样百出,只有随时提高防范意识才可避免落入陷阱遭遇财产损失。

  法院审理查明,2015年8月至2016年4月,湖北籍男子李某、湖南籍男子刘某等六人,依托在互联网开设的“佳兴”虚假商城,将在点卡供货平台购买的点卡放在虚假商城的后台,让被害人能够看到商品价格,但会将商城上的点卡图片换成包、衣服等图片,然后诱使多名“商城推广者”(即诈骗中介人)在各自的网站上推广虚假商城,以联络到诸多具体实施诈骗的人员,诸多具体实施诈骗的人员在各个求职论坛上发布兼职刷信誉返利的广告,并预留联系QQ号。

  据诈骗团伙成员供述,香港现场开奖结果在线网!被害人看到兼职刷信誉返利的广告后,以为是正规的兼职刷信誉返利的广告,就通过QQ号与具体诈骗人员联系,并按照其要求在推广的虚假商城链接完成购买商品的交易,但此时被害人并不知道交易的不是实物,而是点卡。被害人通过自己的支付宝直接转账到李某、刘某等人所有的虚假商城的收款企业支付宝上,交易成功后就会弹出订单信息。具体诈骗人员要求被害人发回订单信息,诈骗人员将订单信息发给推广人员,推广人员发给商城运营者李某、刘某确认后,在商城修改发货状态,之后商城运营者、商城推广者、具体实施者通过各自分工,将订单信息下的充值卡卡号和卡密变卖给回收平台套现后,按确定的比例进行分赃。被害人被骗取的钱财一般分为125元的倍数,若被害人被骗取125元,李某、刘某为虚假商城的开设者分得16元左右,虚假商城的推广者分得9元左右,诈骗实施者分得100元左右。

  据主犯李某、刘某供述,开设虚假商城实施网络诈骗前,这个诈骗团伙进行了具体的分工协作,李某、刘某为虚假商城的开设者,诈骗中介人与李某、刘某等联系后,在其掌控的网站上向被害人联系的诈骗者推广虚假商城,诈骗实施者在求职论坛等网站上发布兼职“刷信誉返利”的广告诱骗被害人上当。2015年12月,李某、刘某雇请卢某编写虚假“佳兴”商城软件,之后二人做好一切准备工作便开始了依托虚假商城的网络诈骗,仅几个月时间就有近2万人上当受骗,涉及诈骗资金5200多万元,李某、刘某共获利600余万元。案发后,李某、刘某等涉案团伙成员被巫溪县警方悉数抓获归案。

  警方在案件侦查中,发现被告人陈某(被告人李某妻子)在明知李某给予的57万余元现金系犯罪所得的情况下,于2016年2月至4月,仍将其存入个人银行账户予以窝藏、转移。案发后,陈某向办案机关退赃51万余元。2016年2月至4月,被告人刘某甲(被告人刘某女朋友)明知刘某所给予的52万余元现金系犯罪所得,仍将其存入个人银行账户等方式予以窝藏。案发后,刘某甲向办案机关退还全部赃款。随后,警方将查清的案件移送检察机关向法院提起公诉。

  市二中法院法院审理后认为,被告人李某、刘某等人以非法占有为目的,在互联网开设虚假商城,骗取他人财物,犯罪金额5200多万元,数额特别巨大;被告人卢某明知李某、刘某等人实施网络诈骗,仍为其提供技术支持,犯罪金额5200多万元,数额特别巨大;被告人潘某明知李某、刘某实施网络诈骗,仍提供生活保障等帮助,犯罪金额4100多万元,数额特别巨大;被告人柯某、柯某甲以非法占有为目的,推广虚假商城,诈骗数额巨大;被告人陈某、刘某甲明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,陈某犯罪金额57万余元,刘某甲犯罪金额52万余元,情节严重。李某、刘某、卢某、潘牟、柯某、柯某甲的行为均已构成诈骗罪;陈某、刘某甲的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名及部分事实成立。根据各被告人在共同犯罪中的不同作用、具有如实供述、自首等量刑情节,法院遂作出前诉判决。一审宣判后,被告人均未提起上诉,检察院亦未抗诉,判决已生效。

(责任编辑:admin)
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